盘锦银行原董事长及提名人选接连被通报违反“反洗钱”规定被罚70万

2022-10-09 10:10:41 来源: 中国网财经

　　中国网财经9月28日讯(记者燕山王金瑞)近日，盘锦银行原董事长张成杰以及原董事长提名人选张允在同一天接连被通报，引发关注。

　　2022年9月22日，据中央纪委国家监委网站消息，辽宁省纪委监委通报5起违反中央八项规定精神典型案例，其中盘锦银行原党委书记、董事长张成杰被点名。辽宁省纪委监委指出，张成杰存在接受可能影响公正执行公务的宴请问题。2013年至2019年，张成杰多次接受私营企业主安排的宴请，出入高档酒店、私企食堂进行消费，饮用高档酒水，相关费用均由私营企业主支付。通报指出，张成杰还存在其他严重违纪违法问题。2022年9月，张成杰被开除党籍，按规定调整其享受的待遇，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

　　值得关注的是，银保监会官网显示，张成杰曾于2020年6月12日、2021年10月15日两次被盘锦银保监分局警告。2020年6月12日，张成杰因对盘锦银行违规向关联方融资行为提供隐性担保行为负领导责任被警告；2021年10月15日，张成杰因对盘锦银行重大关联交易未按规定审批行为负管理责任再次被警告。

　　就在盘锦银行原党委书记、董事长张成杰被通报的同一天，盘锦市纪委监委通报3起“酒杯中的奢靡之风”典型案例，其中盘锦银行原党委书记、董事长提名人选张允被点名。通报指出，2017年春节、2021年春节，张允收受企业给予的高档酒。张允还存在其他严重违纪违法问题。2022年1月，张允被开除党籍、开除公职，其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。

　　在此之前，2022年7月28日，盘锦市纪委监委发布营商环境监督行动半年情况通报，其中通报了3起典型案例，盘锦银行双台子支行原行长李英被点名。通报显示，2012年11月，李英在任原市商业银行盘山支行行长期间，利用职务便利，授意信贷员尽快“走手续”，在未认真履行贷前调查的情况下签字通过贷款审批，向盘山县某公司违法发放流动资金贷款4000万元。2013年3月到2017年1月，李英在任原市商业银行盘山支行、双台子支行行长期间，利用职务便利，为企业或他人贷款提供帮助，收受财物折合共计125万元。李英还存在其他严重违纪违法问题。2022年6月，李英被开除党籍，调整退休待遇，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

　　中国网财经记者注意到，盘锦银行官网仅披露2019年年报，未披露2020年、2021年年报。盘锦银行大股东辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司2021年、2022年半年报显示，该公司持有盘锦银行12.54%的股权，另外，该公司称未能获取盘锦银行2021年度、2022年半年度的财务报表。据辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司2021年半年报披露的信息显示，截至2021年6月末，盘锦银行资产总额591.89亿元，较年初减少36.7亿元，增幅-5.84%；负债总额557.38亿元，较年初减少47.78亿元，增幅-7.89%。另外，就经营情况来看，2021年1-6月，盘锦银行实现营业收入2.78亿元，同比下降86.49%；实现净利润1.30亿元，同比下降27.38%。

　　除此之外，2022年2月21日，中国人民银行盘锦市中心支行公布一则罚单，盘锦银行因未按照规定履行客户身份识别义务被罚70万元。时任盘锦银行反洗钱工作领导小组组长顾晓辉，对未按照规定履行客户身份识别义务行为负有直接责任，被罚4万元。

　　中国网财经记者多次拨打盘锦银行客服指定的该行办公室电话，欲就该行原董事长以及原董事长提名人选被通报、2021年上半年营业收入及净利润下滑等相关问题进行采访，电话均无人接听。截至发稿前，未收到相关回复。

　　国家企业信用信息公示系统显示，盘锦银行成立于2005年02月22日，注册资本约9.57亿元，法定代表人仍然显示是张成杰。

(责任编辑：库博瑞)