宝付支付因与身份不明客户交易等被罚305万

2021-12-16 15:53:30 来源: 中国网财经

　　来源：中新经纬APP

　　中新经纬12月13日电央行上海总部网站13日披露行政处罚信息显示，宝付网络科技(上海)有限公司因未按规定履行客户身份识别义务等被罚305万。

　　行政处罚信息公示表显示，宝付网络科技(上海)有限公司存四项违法行为，分别是：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告；未按规定保存客户身份资料；与身份不明客户交易。

　　12月9日，中国人民银行上海分行决定对其处以罚款人民币305万元，责令限期改正。

　　同时，时任宝付网络科技(上海)有限公司副总经理陈志祥，因对未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明客户交易负有责任，被处以罚款人民币11万元。

　　时任宝付网络科技(上海)有限公司风控负责人陈文练，因对未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料等负有责任，被处以罚款人民币5.25万元。

　　国家企业信用信息公示系统显示，宝付网络科技(上海)有限公司2011年1月10日成立，注册资本8亿元；2011年底获得由央行颁发的《支付业务许可证》。经营范围包括网络信息和计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务，广告设计、制作，利用自有媒体发布广告，互联网支付，计算机、软件及辅助设备的销售，电信业务。(中新经纬APP)

(责任编辑：金戎)