融宝支付因违反账户管理等被罚361万元相关责任人同步被罚

2023-12-08 09:29:45

北京来源: 中国网财经

　　中国网财经12月6日讯(记者安然朱玲) 央行官网披露的罚单信息显示，天津融宝支付网络有限公司(简称“融宝支付”)因六项违法行为，被央行予以警告，并没收违法所得39.56万元，罚款322万元，合计被罚没361.56万元。

　　罚单信息显示，融宝支付涉及的六项违法行为分别是：违反账户管理、商户管理规、清算管理规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等。

　　此外，任某(时任天津融宝支付网络有限公司销售总监)，对融宝支付违反清算管理规定的违法行为负有责任，被罚款6.5万元。瞿某杰(时任天津融宝支付网络有限公司常务副经理)，对融宝支付“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”等违法行为负有责任，被罚款10.5万元。

　　据公开信息显示，融宝支付成立于2011年2月28日，注册资本为3亿元，其经营业务为互联网支付和移动电话支付，其控股股东为天津荣程祥泰投资控股集团有限公司，实控人为张荣华。

　　就上述罚单的具体情况及整改措施，中国网财经记者联系融宝支付进行采访，截至发稿尚未得到回复。

(责任编辑：谭梦桐)